Перейти до вмісту
До семи небанківських фінансових установ застосовано заходи впливу

До семи небанківських фінансових установ застосовано заходи впливу

Національний банк України застосував заходи впливу до семи небанківських фінансових установ: до трьох – у вигляді відкликання ліцензій, до чотирьох – у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Щодо відкликання ліцензій

До ТОВ “СИСТЕМНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ” (ЄДРПОУ 42483814), ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ДІДЖИТАЛ ФІНАНС” (ЄДРПОУ 44583263) та ТОВ “КОМПАНІЯ “ФІН-РАНГ” (ЄДРПОУ 42888239) застосовано захід впливу у вигляді відкликання ліцензій на діяльність фінансових компаній.

Нагадаємо, що 19 травня 2025 року Національний банк застосував до ТОВ “СИСТЕМНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ”, ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ДІДЖИТАЛ ФІНАНС” та ТОВ “КОМПАНІЯ “ФІН-РАНГ” заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України до 09 червня 2025 року.

Підставою для прийняття рішення стало порушення ТОВ “СИСТЕМНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ”, ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ДІДЖИТАЛ ФІНАНС” та ТОВ “КОМПАНІЯ “ФІН-РАНГ” вимог пункту 16 розділу ІІІ Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.12.2023 № 162 (зі змінами) (далі – Положення № 162), а саме неподання до Національного банку інформації / документів / пояснень з питань діяльності ТОВ “СИСТЕМНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ”, ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ДІДЖИТАЛ ФІНАНС” та ТОВ “КОМПАНІЯ “ФІН-РАНГ” на письмові вимоги Національного банку.

Рішення про застосування заходу впливу до зазначених установ Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 07 липня 2025 року. Воно набирає чинності з дня доведення до відома фінансової установи та може бути оскаржене протягом шести місяців із дня його отримання до адміністративного суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Відповідно до частини другої статті 74 Закону України “Про Національний банк України” оскарження цього рішення не зупиняє його виконання.

Щодо вимог про вжиття заходів

До ТОВ “КРЕДІТ ПАРТНЕРС” (ЄДРПОУ 42422521), ТОВ “ПРОСТО ЛІЗИНГ” (ЄДРПОУ 44030034), ПТ “НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД” БОГДАН Ю.М. І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 36862747) та ТОВ “СХІД ФІНАНС” (ЄДРПОУ 38421401) застосовано заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Заходи впливу до ТОВ “КРЕДІТ ПАРТНЕРС”, ТОВ “ПРОСТО ЛІЗИНГ”, ПТ “НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД” БОГДАН Ю.М. І КОМПАНІЯ” застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку звітів про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) за 2024 рік у встановлені Національним банком строки.

Захід впливу до ТОВ “СХІД ФІНАНС” застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку інформації / пояснень / документів та/або їх копій, що запитувалися згідно з вимогами Національного банку у встановлені Національним банком строки.

Зазначені установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 28 липня 2025 року.

Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 07 липня 2025 року. Вони набирають чинності з дня доведення до відома фінансових установ та можуть бути оскаржені протягом шести місяців із дня їх отримання до адміністративного суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Відповідно до частини другої статті 74 Закону України “Про Національний банк України” оскарження цього рішення не зупиняє його виконання.

 

Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини